Quatro suspeitos de movimentar R$ 240 milhões por meio de um esquema de agiotagem eletrônica foram presos nesta terça-feira, 13, em operação na cidade de Goiânia e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O bando, de acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), teria usado ao menos oito empresas de fachada para distribuir o valor.
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Durante a investigação, que durou um ano, a corporação identificou que apenas uma das empresas de fachada, em nome de laranjas, havia faturado mais de R$ 180 mil em um único dia. Foi apurado ainda que os Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs), todas relacionadas a cursos preparatórios, ficavam ativos durante poucos meses, unicamente com o escopo de movimentar altos valores, sendo uma cifra aproximada de R$ 2,5 milhões ao mês, por CNPJ.
Os investigados criavam as empresas para facilitar a compra de maquininhas de cartão, as quais seriam distribuídas para terceiros e utilizadas na prática do crime que, de acordo com a PC, consiste na realização de empréstimos no cartão de crédito com taxas abusivas. Mesmo comum, a ação configura crime contra a economia popular.
Os investigados podem responder pelos delitos de associação criminosa, falsidade documental, usura pecuniária e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas podem chegar a 27 anos de prisão.
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